一、股東回報規(guī)劃制定考慮因素

明陽智慧能源集團股份公司（以下簡稱“公司”）將著眼于長遠和可持續(xù)發(fā)展，綜合考慮公司實際情況和發(fā)展目標、股東要求和意愿、社會資金成本、外部融資環(huán)境等因素，在充分考慮和聽取股東特別是中小股東的要求和意愿的基礎(chǔ)上，建立對投資者持續(xù)、穩(wěn)定、科學的回報規(guī)劃與機制，從而對股利分配作出制度性安排，以保證股利分配政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性。

二、公司股利分配計劃制定原則

公司股東回報規(guī)劃應充分考慮和聽取股東特別是中小投資者的訴求和利益，在保證公司正常經(jīng)營且快速發(fā)展的前提下，堅持為投資者提供穩(wěn)定現(xiàn)金分紅的基本原則，現(xiàn)金分紅不少于當年實現(xiàn)的可供分配利潤的10%。

公司董事會結(jié)合具體經(jīng)營數(shù)據(jù)、充分考慮公司盈利規(guī)模、現(xiàn)金流量狀況、發(fā)展階段及當期資金需求，并結(jié)合公眾投資者、獨立董事及監(jiān)事會的意見，制定年度或中期分紅方案，并經(jīng)公司股東大會表決通過后實施。若公司快速成長，并且董事會認為公司股票價格與公司股本規(guī)模不匹配時，可以在滿足上述現(xiàn)金股利分配之余，采取股票股利的方式予以分配。

公司當年利潤分配完成后留存的未分配利潤主要用于與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的對外投資、收購資產(chǎn)、購買設(shè)備等重大投資及現(xiàn)金支出，逐步擴大經(jīng)營規(guī)模，優(yōu)化財務(wù)結(jié)構(gòu)，促進公司的快速發(fā)展，有計劃有步驟的實現(xiàn)公司未來的發(fā)展規(guī)劃目標，最終實現(xiàn)股東利益最大化。

三、公司股利分配計劃制定周期

公司董事會應根據(jù)股東大會制定或修改的利潤分配政策至少每三年制定一次利潤分配規(guī)劃和計劃，根據(jù)公眾投資者、獨立董事及監(jiān)事會的意見對公司正在實施的股利分配政策作出適當且必要的修改。同時，董事會應該結(jié)合公司當時的具體經(jīng)營環(huán)境，在充分考慮公司當時的盈利規(guī)模、現(xiàn)金流量狀況、發(fā)展所處階段和當時外部資金環(huán)境等因素的情況下，確定年度或中期分紅計劃。

四、公司未來三年（2021-2023年度）股利分配計劃

公司的未來發(fā)展與股東的鼎力相助密不可分，公司相應也為股東提供足額投資回報。

公司未來三年（2021-2023年度）每年采取現(xiàn)金分紅的比例不低于當年實現(xiàn)的可分配利潤的10%。在確保足額現(xiàn)金股利分配的前提下，公司可以另行增加股票股利分配和公積金轉(zhuǎn)增。如果在2021年至2023年，公司凈利潤保持持續(xù)增長，則公司每年現(xiàn)金分紅金額亦將合理增長。在確保10%現(xiàn)金股利分配的基礎(chǔ)上，董事會可以結(jié)合公司實際情況，另行增加股票、股利分配和公積金轉(zhuǎn)增議案。公司在每個會計年度結(jié)束后，由公司董事會提出分紅議案，并交付股東大會進行表決，且公司應當提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺為股東參加股東大會提供便利。公司接受所有股東對公司分紅的建議和監(jiān)督。

五、公司股利分配計劃的可行性分析

公司一貫重視對股東的合理回報，執(zhí)行持續(xù)、穩(wěn)定的現(xiàn)金分紅政策。公司結(jié)合未來業(yè)務(wù)發(fā)展目標，在綜合考慮了全體股東利益、經(jīng)營發(fā)展實際、未來盈利規(guī)模、現(xiàn)金流量狀況、發(fā)展所處階段、項目投資資金需求、本次發(fā)行融資等因素的基礎(chǔ)上，制定的上市后三年每年向股東現(xiàn)金分配股利不低于當年實現(xiàn)的可供分配利潤的10%的規(guī)劃是可行的。

1、公司上市募集資金到位后，主營業(yè)務(wù)繼續(xù)保持快速增長，盈利能力增強，資金籌劃能力進一步增強，具有良好的現(xiàn)金支付能力。

2、公司募投項目投產(chǎn)后盈利能力將大幅提升，并提高公司品牌價值，全面提升公司的核心競爭能力，從而進一步增強公司利潤水平，為股東創(chuàng)造更多的利益，與股東共享公司成長收益。

3、公司直接融資渠道和間接融資渠道拓寬，能夠較好地滿足公司日常經(jīng)營以及項目運作的資金需要，進一步保障股利支付能力。

綜上，公司基于謹慎考慮制定的每年向股東現(xiàn)金分配股利最低比例為10%的政策是結(jié)合公司經(jīng)營發(fā)展狀況、現(xiàn)金流量狀況和未來發(fā)展目標合理確定的，能夠更有效的保證現(xiàn)金分紅的持續(xù)性和穩(wěn)定性，充分保護公司上市后投資者的利益。

明陽智慧能源集團股份公司

董事會

2021年4月30日