本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示:

• 會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2019年5月8日上午10點(diǎn)到12點(diǎn)

• 會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：上海證券交易所“上證e互動(dòng)”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)的“上證e訪談”欄目（http://sns.sseinfo.com）

• 會(huì)議召開(kāi)方式：網(wǎng)絡(luò)在線交流

   

  一、說(shuō)明會(huì)類型

  公司于2019年4月27日披露了《2018年年度報(bào)告》、《關(guān)于2018年度利潤(rùn)分配預(yù)案的公告》（公告編號(hào)：2019-025）及《2019年第一季度報(bào)告》，為維護(hù)廣大投資者利益，便于投資者更全面深入了解公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和利潤(rùn)分配等具體情況，根據(jù)《上海證券交易所上市公司現(xiàn)金分紅指引》規(guī)定，以及《關(guān)于推進(jìn)上市公司召開(kāi)投資者說(shuō)明會(huì)工作的通知》、《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)上市公司投資者關(guān)系管理工作的通知》文件精神，公司決定通過(guò)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)交流方式舉行“2018年度業(yè)績(jī)及利潤(rùn)分配暨2019年一季度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)”。公司將于2019年5月8日上午10：00-12：00與投資者進(jìn)行在線互動(dòng)交流和溝通，在信息披露允許的范圍內(nèi)就投資者普遍關(guān)注的問(wèn)題進(jìn)行回答。

  二、說(shuō)明會(huì)召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)

  1、召開(kāi)時(shí)間：2019年5月8日（星期三）上午10：00-12：00

  2、召開(kāi)方式：網(wǎng)絡(luò)在線交流

  3、召開(kāi)地點(diǎn)：上海證券交易所“上證e互動(dòng)”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)的“上證e訪談”欄目（http://sns.sseinfo.com）

  三、參加人員

  公司董事長(zhǎng)張傳衛(wèi)先生、財(cái)務(wù)總監(jiān)吳國(guó)賢先生、董事會(huì)秘書劉建軍先生。

  四、投資者參會(huì)方式

  投資者可于2019年5月8日（星期三）上午10：00-12：00，登錄上海證券交易所“上證e互動(dòng)”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)的“上證e訪談”欄目，網(wǎng)址為：http://sns.sseinfo.com，與公司參會(huì)人員進(jìn)行互動(dòng)交流，公司相關(guān)人員將及時(shí)回答投資者提問(wèn)。

  投資者可在本次投資者說(shuō)明會(huì)召開(kāi)前通過(guò)上海證券交易所上證e互動(dòng)平臺(tái)提出需要了解的情況和關(guān)心的問(wèn)題，公司將在說(shuō)明會(huì)上選擇投資者普遍關(guān)注的問(wèn)題進(jìn)行回答。

  五、聯(lián)系人及咨詢辦法

  聯(lián)系人：黃靜文女士

  聯(lián)系電話：13718527745

  聯(lián)系郵箱：huangjingwen@jy-tz.com

   

  特此公告。

   

  明陽(yáng)智慧能源集團(tuán)股份公司
  

•                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        董事會(huì)

• 2019年5月6日